La Lituania revoca la licenza fintech relativa allo scandalo Wirecard


A causa di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Banca centrale lituana ha revocato la licenza a una società di tecnologia finanziaria locale coinvolta nello scandalo Wirecard.

I pubblici ministeri di Monaco sospettano che UAB Finolita Unio, una società fintech registrata a Vilnius, la capitale della Lituania, sia stata utilizzata per rubare più di 100 milioni di euro da Wirecard prima del crollo della società di pagamento tedesca Wirecard, Financial Times rapporto lo scorso mese.

La Banca di Lituania ha dichiarato che Finonita era “irresponsabile” per la sua gestione delle norme antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non ha valutato i rischi dei suoi clienti e ha trascurato di verificare la loro identità e i beneficiari effettivi.

Il caso Finolita ha suscitato l’attenzione della Lituania: dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la Lituania aveva il maggior numero di società di tecnologia finanziaria nell’Unione europea. Alcuni politici in Lituania e Germania chiamano Torre Finoli”chiamata mattutina“Per il Paese, deve stare al passo con l’industria della tecnologia finanziaria in rapida crescita.

Marius Jurgilas, membro del consiglio di sorveglianza della Banca centrale lituana, ha dichiarato martedì al Financial Times che se ciò accade, sarà “sfortunato”. Intuizione “Potremmo essere sotto pressione”.

Dopo che il regolatore finanziario tedesco ha recentemente ammesso che Wirecard ha avuto problemi, la Banca centrale lituana ha contattato la società di pagamento locale nel giugno 2020. in bancarotta Subito dopo.

Ha scoperto i problemi di Finolita e ha avviato un’indagine formale nell’autunno del 2020. L’indagine ha rilevato che Finolita non aveva rispettato le sanzioni internazionali e aveva “insufficiente monitoraggio” delle operazioni del personale correlato alla società.

Newsletter settimanale

Per le ultime notizie e opinioni su Fintech dal Global Correspondent Network del Financial Times, iscriviti alla nostra newsletter settimanale #fintechFT

Iscriviti qui con un clic

I pubblici ministeri tedeschi sospettano che parte del prestito di 100 milioni di euro fornito da Wirecard a una sussidiaria del proprietario di Finolita Singapore Senjo Group nel marzo 2020 sia stato elaborato dalla società lituana Fintech e parte di esso sia stato trasferito al secondo in comando di Wirecard Jan Marsalek.

Jurgilas ha detto che una delle lezioni di Finolita è di non “fidarsi di parti correlate”. Ha aggiunto che questa non è la “prima volta” che la banca centrale ha privato la licenza di tecnologia finanziaria, aggiungendo: “Non posso affermare che non ci saranno più casi in futuro… non credo che dimostri o smentisca qualsiasi cosa. Questo è il mondo. L’essenza. Non è bianco o nero, ma grigio in diverse sfumature”.

Fino Rita dice sospensione della patente E’ “estremamente grave”, soprattutto perché ha notificato alla banca centrale il pagamento sospetto e si sta vendendo a nuovi investitori, ha trasferito i diritti di voto da Senjo a un fiduciario indipendente.

Ha aggiunto che farà ricorso contro la decisione, che definisce “cattive notizie per ogni partecipante al mercato finanziario” perché la società cercherà di “nascondere [their] Sbagliato invece di cercare di risolvere il problema pubblicamente”.



Source link

Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *